Podvod za více než 1 miliardu Kč
Kriminalisté NCOZ v uplynulých dnech předali Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze spisový materiál k podání obžaloby třem osobám fakticky ovládajícím skupinu firem patřících do CRYFIN. Jednání je považováno za vysoce sofistikovanou trestnou činnost v oblasti virtuálních měn, která se podle vyšetřování odehrávala v letech 2018–2022 a zahrnuje pokračující trestné činy podvodu podle § 209 a neoprávněné podnikání podle § 251 ve spolupachatelství; škoda činí nejméně 1 137 446 246 Kč a počet poškozených dosáhl 584. Investorům byly přijímány prostředky s příslibem nákupu, prodeje a správy kryptoměn, z nichž část byla využita pro vlastní potřebu a provoz skupiny, dále k vyplácení provizí a nových klientů v rámci Ponziho schématu a část k neodbornému obchodování na kryptoburzách bez povolení ČNB. Důkazy zahrnují domovní prohlídky, zajištěné kryptoměny v hodnotě kolem 260 milionů Kč a výnosy z trestné činnosti nad 20 milionů Kč; případ dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze a hrozí obviněným až 10 let vězení.
Kriminalisté sekce finanční kriminality Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v uplynulých dnech předali Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze s návrhem na podání obžaloby spisový materiál týkající se trestné činnosti osob fakticky ovládajících skupinu společností patřících do skupiny CRYFIN.
Policisté ve vyšetřování vysoce sofistikované trestné činnosti v oblasti virtuálních měn zahájili trestní stíhání 3 fyzických osob pro zvlášť závažný zločin podvodu dle § 209 trestního zákoníku a zločin neoprávněného podnikání dle § 251 trestního zákoníku, které měly být obviněnými spáchány jako pokračující trestné činy ve spolupachatelství. Zjištěná škoda způsobená fyzickým i právnickým osobám podle našich závěrů dosáhla částky nejméně 1.137.446.246 Kč a počet poškozených dosáhl čísla 584.
Trestné činnosti se obvinění měli dopustit od roku 2018 do roku 2022 tím, že od svých klientů (investorů) přijímali peněžní prostředky pod příslibem nákupu, prodeje a správy virtuálních měn (Bitcoin, Ethereum, Dodgecoin), kdy však část peněžních prostředků měla být obviněnými užita pro svou vlastní potřebu, část k úhradám provozních nákladů jednotlivých společností patřících do skupiny CRYFIN, dále k vyplácení provizí za zprostředkování a tipování nových klientů třetím subjektům a k vyplácení pouze vybraným investorům na principu tzv. Ponziho schématu. Neopomenutelným je rovněž fakt, že značnou část přijatých peněžních prostředků měli tzv. spálit neodborným tradováním na kryptoburzách, přestože před investory vystupovali jako odborníci. Popsané jednání mělo být obviněnými činěno i přesto, že k němu neměli potřebné povolení České národní banky.
V průběhu vyšetřování policisté zajistili řadu důkazů, a to při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor a pozemků, z provedených znaleckých zkoumání, zkoumání elektronických stop a finančních toků, na základě spolupráce s fyzickými a právnickými osobami a podstatnými důkazy byly i informace zjištěné z kryptoburz provozovaných zahraničními subjekty. Rovněž byly zajištěny výnosy z trestné činnosti ve výši přesahující 20 milionů Kč, a to především formou zajištění finančních prostředků na bankovních účtech, nemovitých věcí a virtuálních měn. Kriminalistům se dále ve velmi krátké době v řádu dní podařilo zajistit další virtuální měny dosahující v přepočtu částky téměř 260 milionů Kč. Policistům přitom byla dotčenými osobami existence těchto měn účelově zamlčena a pouze okamžitým zásahem bylo zabráněno jejich vydražení v dražbách, které měly proběhnout v řádu několika málo dní.
Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným osobám tresty odnětí svobody až na 10 let. Trestní stíhání všech osob probíhá na svobodě.
Kriminalisté NCOZ opakovaně doporučují občanům zvýšenou obezřetnost a ostražitost v souvislosti s investicemi svých finančních prostředků, zejména v oblasti virtuálních měn, která je stále obtížně monitorovatelná a veřejnosti ne příliš známá.
plk. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV
10. března 2026
https://policie.gov.cz/clanek/podvod-za-vice-nez-1-miliardu-kc.aspx
