24.6.2026 09:15
Nov seznam tveganih držav
Slowenien
gov.si
Autor nicht angegeben
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
Na seznam držav Projektne skupine za finančno ukrepanje (Financial Action Task Force - FATF) s strateškimi pomanjkljivostmi na področju preprečevanja pranja in financiranja terorizma, za katere se izvaja strožje spremljanje, sta uvrščeni državi Bosna in Hercegovina ter Irak in umaknjeni državi Alžirija in Namibija.
Bosna in Hercegovina je na skupnem seznamu tveganih držav nova, Alžirija in Namibija pa, kljub umiku iz seznama FATF, ostajata na skupnem seznamu, ker sta nanj uvrščeni iz drugih razlogov (Delegirana uredba EU).
Nov seznam tveganih držav
https://www.gov.si/novice/2026-06-24-nov-seznam-tveganih-drzav
Autor
Unternehmen / Organisation
gov.si
Weitere Artikel aus derselben Quelle
Weitere Artikel zu einem ähnlichen Thema
