Č. j. KRPA-15683-175/TČ-2021-001493-FAU
Obvodní ředitelství policie Praha IV
Služba kriminální policie a vyšetřování
3. oddělení hospodářské kriminality
U Plynárny 2, 14504 Praha 4
Praha 18., října 2022
Počet stran: 4
U S N E S E N Í
Policejní orgán Policie České republiky, OHK - 3.ODD. OŘP PRAHA IV. rozhodl dne 18.10.2022 ve věci TKACHENKO VALERII LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI
takto:
podle § 80 odst. 1 trestního řádu vydávám
osobě: Alexander NEIF, nar. 30.05.1951, st. přísl. DEUbytem Paulusstraße 36, 33428 Harsewinkel, Spolková republika Německo
následující věc
peněžní prostředky ve výši3.000 EUR zajištěné policejním orgánem dne 15.01.2021 usnesením podle ust. § 79a odst. 1 trestního řádu, vedeno pod č. j. KRPA-15683-4/TČ-2021-001493-FAU, nacházejí se na bankovním účtu společnosti Timax-art Consulting LLC, ZIČ 17539, a to na bankovním účtu č. 2701254168/2010 vedeném v měnových jednotkách EUR u Fio banka, a.s., IČ: 61858374, se sídlem V celnici č. p. 1028, 110 00 Praha;
na bankovní účet IBAN: DE29478500650025534860;
protože jí už není třeba k dalšímu řízení, nepřichází v úvahu její propadnutí nebo zabrání a není pochyb o právu jmenovaného na tuto věc.;
dále vydávám
osobě: Jelena AEGERTER, nar. 16.08.1972, st. přísl. CHE, bytem Hunzenschvil, Bullenbergstrasse 7, 5610 Wohlen AG, Švýcarská konfederace;
následující věc
peněžní prostředky ve výši3.805 EUR zajištěné policejním orgánem dne 15.01.2021 usnesením podle ust. § 79a odst. 1 trestního řádu, vedeno pod č. j. KRPA-15683-4/TČ-2021-001493-FAU, nacházejí se na bankovním účtu společnosti Timax-art Consulting LLC, ZIČ 17539, a to na bankovním účtu č. 2701254168/2010 vedeném v měnových jednotkách EUR u Fio banka, a.s., IČ: 61858374, se sídlem V celnici č. p. 1028, 110 00 Praha;
na bankovní účet IBAN: CH3408307000153374306;
protože jí už není třeba k dalšímu řízení, nepřichází v úvahu její propadnutí nebo zabrání a není pochyb o právu jmenovaného na tuto věc;
dále vydávám
osobě: Anatoliy BRYHYNETS, nar. 18.09.1967, st. přísl. UKR, bytem via Flaminia č. 56/B, Ancona, Italská republika;
následující věc
peněžní prostředky ve výši2.500 EUR zajištěné policejním orgánem dne 15.01.2021 usnesením podle ust. § 79a odst. 1 trestního řádu, vedeno pod č. j. KRPA-15683-4/TČ-2021-001493-FAU, nacházejí se na bankovním účtu společnosti Timax-art Consulting LLC, ZIČ 17539, a to na bankovním účtu č. 2701254168/2010 vedeném v měnových jednotkách EUR u Fio banka, a.s., IČ: 61858374, se sídlem V celnici č. p. 1028, 110 00 Praha;
na bankovní účet IBAN: IT31M3608105138265757765784;
protože jí už není třeba k dalšímu řízení, nepřichází v úvahu její propadnutí nebo zabrání a není pochyb o právu jmenovaného na tuto věc.
Odůvodnění
Zdejší součástí Policie České republiky, Obvodního ředitelství Policie Praha VI, 3. oddělení hospodářské kriminality, je vedeno prověřování dle ust. § 158 odst. 3 trestního řádu pod shora uvedeným číslem jednacím pro podezření ze spáchání přečinu Legalizace výnosů z trestné činnosti dle ust. § 216 odst. 1 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit osoba Valerii TKACHENKO, nar. 16.02.1961, st. přísl. UKR, doklad: EX835388, trv. bytem Haydara-Kyjev č. p. 27, Haydara-Kyjev, který dne 13.07.2017 na pobočce Fio banka, a.s., na adrese Moskevská 268/53, Praha 10-Vršovice, založil ve prospěch společnosti Timax-art Consulting LLC, ZIČ 17539, se sídlem Horsfords B. Centre P.O.BOX 590, Charlestown, Svatý Kryštof a Nevis, doručovací adresa: Chodenická 1059/30, 10200 Praha 10, Česká republika, bankovní účet č.2701254168/2010, kdy je jediným disponentem k tomuto bankovnímu účtu. Uvedený bankovní účet byl od data založení každoročně využíván pouze k několika transakcím, avšak od 05.01.2021 začaly být ve prospěch účtu připisovány řádově vyšší platby ze zahraničních účtů, kdy se jednalo o 18 zahraničních plateb v celkové výši 36.110 EUR (kurz EUR ke dni 15.1.2021 26,166 Kč/EUR; tj. 944.854 Kč) za období od 05.01.2021 do 15.01.2021, a to od různých fyzických a právnických osob. Fio banka, a.s., IČ: 61858374, obdržela dne 13.01.2021 žádost o navrácení platby připsané na bankovní účet č. 2701254168/2010 dne 07.01.2021 od zahraniční banky LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE (BIC HELADEFFXXX) ve výši 3.000 EUR, kdy vzniklo důvodné podezření, že tyto finanční prostředky pocházejí z trestné činnosti.
Ve věci policejní orgán dne 15.01.2021 zahájil úkony trestního řízení a podal návrh na vydání předchozího souhlasu státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10 s postupem dle ust. § 79a odst. 1 tr. řádu, který tento souhlas téhož dne udělil, kdy policejní orgán rozhodl dne 15.01.2021 usnesením dle ust. § 79a odst. 1 tr. řádu o zajištění věci, a to peněžních prostředků na bankovním účtu č. 2701254168/2010 v měnových jednotkách EUR, vedeného u Fio banka, a.s., IČ: 61858374, se sídlem V celnici č. p. 1028, 110 00 Praha, ve výši 36.119,86 EUR, a to včetně finančních prostředku na účet dodatečně došlých, neboť zjištěné skutečnosti nasvědčovaly tomu, že věc je výnosem z trestné činnosti. Dle zprávy z Fio banky, a.s., ze dne 18.01.2021 byla na bankovním účtu nastavena blokace částky ve výši 36.119,86 EUR. Ze zprávy od Fio banky, a.s., ze dne 27.01.2021 vyplývá, že aktuální zůstatek k tomuto dni na bankovním účtu je 35.737,45 EUR.
V průběhu prověřování bylo zjištěno, že pouze dvě osoby zaslaly žádost o vrácení zaslané platby prostřednictvím své banky s negativním výsledkem. Konkrétně se jedná o osobu Alexander NEIF, nar. 30.05.1951, který zaslal platbu ve výši 3.000 EUR připsanou na předmětný účet dne 07.01.2021 z bankovního účtu IBAN: DE29478500650025534860, vedený u zahraniční banky LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE (SWIFT: HELADEFFXXX), který žádal o navrácení platby Fio banku, a.s., dne 13.01.2021. Dále se jedná o majitele bankovního účtu IBAN: IT31M3608105138265757765784, a to osobu Anatoliy BRYHYNETS, která zaslal platbu ve výši 2.500 EUR připsanou na předmětný účet dne 11.01.2021 z uvedeného bankovního účtu, který je veden u zahraniční banky POSTEPAY, 77666 UFFICIO VIRTUALE IMEL (SWIFT: PPAYITR), sídlící na adrese VIALE EUROPA, 175, ROMA, 00144. Tato osoba je vůči policejnímu orgánu nekontaktní. Dne 21.01.2021 požádala tato osoba přes svoji banku o vrácení zaslaných finančních prostředků z důvodu možného podvodu. Dále policejní orgán zjistil, že pouze dvě osoby podaly trestní oznámení ve své rezidentní zemi pro možný trestný čin podvodu, a to konkrétně již zmíněný Alexander NEIF, nar. 30.05.1951, ve Spolkové republice Německo dne 20.01.2021, kdy jeho trestní oznámení bylo po provedeném prověřování dne 22.03.2021 odloženo. Dále podala trestní Jelena AEGERTER, nar. 16.08.1972, ve Švýcarsku dne 22.03.2021, kdy je toto trestní oznámení prověřováno a policejnímu orgánu není znám výsledek prověřování vedeného švýcarskou policií. Jelena AEGERTER zaslala platbu ve výši 3.805 EUR připsanou na předmětný účet dne 08.01.2021 z jejího bankovního účtu IBAN: CH3408307000153374306, který je veden u zahraniční banky Hypothekarbank Lenzburg AG (BIC HYPLCH22), sídlící na adrese Bahnhofstrasse 2, Lenzburg 1, 5600, Switzerland.
Vzhledem k uvedenému policejní orgán usnesením dle ust. § 79f odst. 1 trestního řádu ze dne 09.09.2021, které nabylo právní moci dne 14.09.2021, po předchozím uděleném souhlasu státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10, rozhodl o omezení zajištění finančních prostředků na částku ve výši 9.305 EUR, jelikož u dalších plateb se nepodařilo prokázat, že se jedná o podvodně vylákané peněžní prostředky a tedy o výnosy z možné trestné činnosti. Tato částka v součtu odpovídá výše uvedeným třem platbám, které byly oznámeny majiteli účtů - odesílateli peněžních prostředků - jako podvodně vylákané, kdy tedy přetrvává důvodné podezření, že se jedná o možné výnosy z trestné činnosti. Dalším prověřováním policejní orgán zjistil, že tyto tři uvedené platby byly vylákány na majitelích bankovních účtů podvodně pod záminkou investice a zhodnocení těchto finančních prostředků doposud neznámým pachatelem, který chtěl zastřít jejich původ a provést jejich legalizaci přes služby nabízené společností Timax-art Consulting LLC, ZIČ 17539, která se zabývá prodejem umění a s tím souvisejících činností. Je nutné podotknout, že společnost jako obchodník, který přijal finanční prostředky za nějakou službu, kterou ale následně neposkytnul, jelikož byly finanční prostředky zablokovány policejním orgánem, nemohla o tomto zřejmě podvodném jednání vědět a ani být s tímto srozuměna. Společnost tyto platby považovala za běžné objednávky jí nabízeného zboží a služeb.
Podle zjištěných informací policejním orgánem je zcela zřejmé, že uvedené peněžní prostředky náleží uvedeným osobám, a to konkrétně peněžní prostředky:
- ve výši 3.000 EUR osobě Alexander NEIF, nar. 30.05.1951, st. přísl. DEU;
- ve výši 3.805 EUR osobě Jelena AEGERTER, nar. 16.08.1972, st. přísl. CHE;
- a ve výši 2.500 EUR osobě Anatoliy BRYHYNETS, nar. 18.09.1967, st. přísl. UKR.
Proto je na místě tyto peněžní prostředky vydat výše uvedeným oprávněným osobám zpět na bankovní účty, ze kterých byly zaslány, a to konkrétně:
- osobě Alexander NEIF, nar. 30.05.1951, st. přísl. DEU, na bankovní účet IBAN: DE29478500650025534860;
- osobě Jelena AEGERTER, nar. 16.08.1972, st. přísl. CHE, na bankovní účet IBAN: CH3408307000153374306;
- osobě Anatoliy BRYHYNETS, nar. 18.09.1967, st. přísl. UKR, na bankovní účet IBAN: IT31M3608105138265757765784;
jelikož není pochyb o jejich právu na tyto peněžní prostředky.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možno podat do tří dnů od jeho doručení u policejního orgánu, který usnesení vydal. Stížnost má odkladný účinek.
