Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali siedmiu mężczyzn prowadzących działalność gospodarczą w związku ze śledztwem w sprawie działania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wystawianiem i dystrybucją nierzetelnych faktur VAT. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie.
9 kwietnia oraz 28 maja 2026 roku na terenie województwa mazowieckiego zatrzymano siedmiu mężczyzn prowadzących działalności gospodarcze m.in. w branży motoryzacyjnej, doradczej, technicznej oraz handlu detalicznego. W gronie osób zatrzymanych znalazł się również były policjant. Funkcjonariusze zabezpieczyli obszerny materiał dowodowy w postaci dokumentacji księgowej oraz urządzeń elektronicznych.
Głównym przedmiotem śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Warszawie jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wystawianiem i dystrybucją nierzetelnych faktur VAT. Nierzetelne faktury VAT zostały wykorzystane przez przedsiębiorców do rozliczeń w składanych deklaracjach podatkowych VAT-7 i plikach JPK_VAT, w celu bezprawnego obniżenia zobowiązań podatkowych. Grupa działała w latach 2019-2023 na terenie kilku województw. Przestępczy proceder grupy miał doprowadzić do narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie co najmniej 35,4 mln zł.
Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT.
Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w łącznej wysokości 100 tys. zł, dozory Policji, zakaz kontaktu z określonymi osobami oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.
Były to już kolejne realizacje procesowe w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym w sprawie uchylania się od opodatkowania oraz podawania nieprawdy w deklaracjach VAT.
Od początku prowadzonego śledztwa funkcjonariusze CBA zatrzymali ponad 80 osób. Sprawa ma charakter wielowątkowy. Planowane są kolejne przeszukania oraz sukcesywne kierowanie aktów oskarżenia przez prokuratora.
Zespół Prasowy CBA
https://cba.gov.pl/pl/aktualnosci/5313,Dalszy-ciag-zatrzyman-zwiazanych-z-afera-podatkowa.html