ČNB uložila Fio bance pokutu za porušení zákona 5.11.2024 Fio bank Česká republika Hlavní město Praha Ekonomika Politika Státní správa a samospráva Pochybení se týkají tří různých případů z let 2019 až 2022. V jednom případě Fio banka nezajistila vyloučení navázání vztahu s klientem zařazeným na mezinárodní sankční seznam. V dalším případě nezajistila možnost kontrolovat vlastnickou strukturu klienta. Třetí případ se týká nedostatečného proškolování zaměstnanců banky na odhalování podezřelých obchodů, které mohou souviset s praním špinavých peněz. "Rozhodnutí České národní banky respektujeme, všechna nápravná opatření jsme s nimi podrobně diskutovali a již došlo k jejich zapracování," řekl serveru Peníze.cz mluvčí Fio banky Jakub Heřmánek. "Pokuta byla udělena zejména za potenciální možná pochybení, včetně neproškolení některých zaměstnanců," doplnil. Za porušení zákona proti praní špinavých peněz uložila loni ČNB pětimilionovou pokutu ING Bank, které vytýkala, že nezavedla účinné postupy pro identifikaci a kontrolu klientů. Fio banka dostala od centrální banky pokuty i v minulosti, loni ve výši jednoho milionu korun za chyby ve výkaznictví, v roce 2018 tři miliony korun za nedostatky v systému odměňování zaměstnanců a porušení povinnosti uchovávat komunikaci s klienty. https://www.fxstreet.cz/cnb-ulozila-fio-bance-pokutu-za-poruseni-zakona.html